證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛(wèi)星 編號：臨2008-015
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第四屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱：中國衛(wèi)星或公司）第四屆董事會第二十六次會議于2008年6月2日以通訊方式召開，公司于5月23日發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到董事十一位，實到十一位，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：
一、關(guān)于向航天恒星科技股份有限公司增資的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
公司2007年配股募集資金投資項目中的衛(wèi)星應(yīng)用重點領(lǐng)域建設(shè)類項目以航天恒星科技股份有限公司（簡稱：航天恒星）為項目實施單位，根據(jù)募集資金項目實施進度，公司擬以增資的方式向航天恒星撥付募集資金8,200萬元，用于落實衛(wèi)星應(yīng)用重點領(lǐng)域類建設(shè)項目中的衛(wèi)星移動多媒體廣播地面設(shè)備研制及產(chǎn)業(yè)化、VSAT系統(tǒng)研制及產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字化綜合應(yīng)用終端研制及產(chǎn)業(yè)化以及導(dǎo)航用戶終端研制及產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品研制部分等項目的實施。
二、關(guān)于設(shè)立西安航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司（暫定）的議案；
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
西安航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司（名稱暫定，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）注冊資本19,000萬元，其中公司以募集資金9,720萬元出資，占注冊資本的51%；航天恒星以西安產(chǎn)業(yè)園分公司的存貨、固定資產(chǎn)和土地使用權(quán)出資 9,280萬元（最終以評估值為準(zhǔn)），占注冊資本的49%。
新公司成立后將成為配股募集資金投資項目中的西安衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園二期工程項目、“動中通”衛(wèi)星通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目及導(dǎo)航用戶終端研制及產(chǎn)業(yè)化項目中產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)部分的實施主體。
三、關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，公司擬以成立專業(yè)子公司的方式開展各業(yè)務(wù)板塊的生產(chǎn)和建設(shè)，現(xiàn)擬將2007年配股募集資金投資項目中衛(wèi)星應(yīng)用重點領(lǐng)域建設(shè)類項目中的西安衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園二期工程項目、“動中通”衛(wèi)星通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目及導(dǎo)航用戶終端研制及產(chǎn)業(yè)化項目中產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)部分的項目實施主體由航天恒星變更為新設(shè)子公司西安航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司（名稱暫定，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；衛(wèi)星綜合信息運營服務(wù)平臺項目實施主體由公司衛(wèi)星應(yīng)用事業(yè)部變更為全資子公司航天東方紅衛(wèi)星信息技術(shù)有限公司（簡稱：東方紅信息）。
公司監(jiān)事會、獨立董事及保薦人中信建投證券有限責(zé)任公司同意上述募集資金投資項目實施主體的變更。本議案尚須提交股東大會審議。
本次變更的具體情況詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）及《中國證券報》上的《中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體的公告》。
四、關(guān)于公司全資子公司航天東方紅衛(wèi)星信息技術(shù)有限公司收購天泰雷茲部分股權(quán)的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
為了更有效地進行業(yè)務(wù)整合，公司全資子公司東方紅信息擬收購中國衛(wèi)星和法國THALES集團分別持有的天泰雷茲科技（北京）有限公司（簡稱：天泰雷茲）25.5%和49%的股權(quán)。本次收購以天泰雷茲2007年12月31日的凈資產(chǎn)評估值633.84萬元為作價基準(zhǔn)，收購價款分別約為162萬元人民幣和28萬歐元。
特此公告。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會
2008年6月3日