證券代碼：600118 股票簡(jiǎn)稱：中國衛(wèi)星 編號(hào)：臨2008-023
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中國衛(wèi)星或公司）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2008年7月18日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，公司于7月8日以通訊方式發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到董事十一位，實(shí)到十位，董事趙大鵬先生因工作原因未能親臨會(huì)議，授權(quán)委托董事邱志偉先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由李開民先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議了以下議案：
一、關(guān)于公司第五屆董事會(huì)成立及推選董事長(zhǎng)的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
公司全體董事推選李開民先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
二、關(guān)于成立公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
第五屆董事會(huì)成立新的4個(gè)專門委員會(huì)，包括：戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)。
三、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
董事會(huì)聘任代守侖先生為公司總裁，李忠寶先生為公司高級(jí)副總裁，王文濤先生為公司副總裁，王莉女士為公司副總裁，王黎女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，萬銀娟女士為公司董事會(huì)秘書。（高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷見附件1）
胡肖傳先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去公司副總裁職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)胡肖傳先生任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了審議，發(fā)表意見如下：
1、根據(jù)公司提供擬聘任高級(jí)管理人員代守侖先生、李忠寶先生、王文濤先生、王莉女士、王黎女士、萬銀娟女士的個(gè)人簡(jiǎn)歷、工作經(jīng)歷等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)上述人員存在《公司法》第147條規(guī)定的情況以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情況；同意聘任上述人員為公司高級(jí)管理人員。
2、我們認(rèn)為上述人員的提名方式、聘任程序合法合規(guī)；上述人員學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷符合公司發(fā)展需要，對(duì)公司及全體股東有利。
四、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
公司聘任證券部總經(jīng)理杜政修先生兼任公司證券事務(wù)代表。（簡(jiǎn)歷見附件2）
五、關(guān)于修訂公司《信息披露管理辦法》的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
六、中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司防止資金占用問題反彈和推進(jìn)公司治理專項(xiàng)工作的自查報(bào)告
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
七、中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改情況的說明
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
《中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改情況的說明》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站
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八、關(guān)于向航天恒星科技股份有限公司增資的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
公司擬以自有資金3822萬元向公司全資子公司航天恒星科技股份有限公司增資，用于整合衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)。
特此公告。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年7月19日
附件1：
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
代守侖，男，1972年8月出生，碩士。1998年任五院辦公室秘書處副處長(zhǎng)；1999年任五院小衛(wèi)星項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人，主持五院小衛(wèi)星項(xiàng)目辦工作；2000年任五院小衛(wèi)星項(xiàng)目辦主任；2001年任航天東方紅衛(wèi)星有限公司總經(jīng)理助理；2002年任航天東方紅衛(wèi)星有限公司副總經(jīng)理；2003年9月任CAST968小衛(wèi)星公用平臺(tái)副總指揮；2005年5月任航天東方紅衛(wèi)星有限公司總經(jīng)理；2006年8月任公司高級(jí)副總裁；2007年6月至今任公司董事；2007年11月至今任公司總裁。
李忠寶，男，1968年1月出生，研究員。1990年7月畢業(yè)于天津大學(xué)，獲化學(xué)工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位，2001年蘭州大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)研究生班畢業(yè)；先后在航天科技集團(tuán)公司第五研究院510所、503所和衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)部工作，歷任510所業(yè)務(wù)主管、副處長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理、副所長(zhǎng)、503所副所長(zhǎng)、衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)部部長(zhǎng)；2004年至2008年3月任航天恒星科技股份有限公司總經(jīng)理；2008年2月至今任公司高級(jí)副總裁；2008年6月至今任公司臨時(shí)黨委書記。
王文濤，男，1968年11月出生，碩士。1991年參加工作，先后在北京康拓科技開發(fā)公司、五院資產(chǎn)運(yùn)作辦工作，歷任總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、副主任；2002年1月任航天東方紅衛(wèi)星有限公司總經(jīng)理助理；2003年1月任航天東方紅衛(wèi)星有限公司副總經(jīng)理；2005年6月至2006年8月任公司監(jiān)事；2006年8月至今任公司副總裁。
王 莉，女，1962年出生，博士、研究員。1982年至2003年就職于北京跟蹤與通信技術(shù)研究所，長(zhǎng)期從事航天工程總體、航天測(cè)控總體、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)等工作；歷任助工、工程師、高級(jí)工程師和研究員。2003年4月任公司技術(shù)總監(jiān)；2005年6月至今任公司副總裁；2008年2月至今，任航天東方紅衛(wèi)星信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理。
王 黎，女，1973年2月出生，碩士。1994年至1998年任職于國家旅游局審計(jì)局；1998年起任職于中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（前身為中國泛旅實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司）；2001年任財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；2002年任財(cái)務(wù)部總經(jīng)理；2007年11月至今任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
萬銀娟，女，1970年出生，碩士。曾在大鵬證券公司從事市場(chǎng)研究及投資銀行業(yè)務(wù)等工作；2002年5月至2005年6月任公司經(jīng)營發(fā)展部總經(jīng)理；2005年6月至今任公司董事會(huì)秘書。
附件2：
杜政修先生簡(jiǎn)歷
杜政修，男，1972年6月出生，碩士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1994年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)；1994年7月至1998年9月在航天工業(yè)總公司二院第二總體設(shè)計(jì)部工作；1998年9月至2001年7月，就讀于北京工商大學(xué)會(huì)計(jì)系財(cái)務(wù)管理專業(yè)；2001年8月至2006年3月在京東方科技集團(tuán)股份有限公司工作；2006年3月至今任公司證券部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。