證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛(wèi)星 編號：臨2008-024
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：公司）第五屆監(jiān)事會第一次會議于2008年7月18日以現(xiàn)場方式召開。公司于7月8日以通訊方式發(fā)出了會議通知。應(yīng)到監(jiān)事三位，實到三位，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：
一、關(guān)于公司第五屆監(jiān)事會成立及推選監(jiān)事會主席的議案
表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
公司監(jiān)事一致推選張育明先生為公司第五屆監(jiān)事會主席。
二、中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司防止資金占用問題反彈和推進(jìn)公司治理專項工作的自查報告
表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
公司全體監(jiān)事對公司董事會、經(jīng)理層關(guān)于防止資金占用問題反彈和推進(jìn)公司治理專項工作的自查情況進(jìn)行了復(fù)核，并發(fā)表復(fù)核意見如下：
1、公司董事會、經(jīng)理層的自查程序合法合規(guī)，自查結(jié)果真實有效，不存在虛假信息，未發(fā)現(xiàn)隱瞞事實的情況；
2、公司已按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定了《公司章程》，公司在決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督等各個層面均嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》；
3、公司已按照相關(guān)規(guī)章制度的要求，建立了公司內(nèi)部控制框架，內(nèi)控制度合法有效。公司建立健全了資金流出的內(nèi)部流程和決策機制，并設(shè)立了核查制度及執(zhí)行機構(gòu)，對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；公司就內(nèi)部監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷，建立了責(zé)任追究機制，并定期對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評價；
4、公司不存在大股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況，也不存在期間占用期末返還、高價向公司出售資產(chǎn)等方式變相占用公司資金的情況。大股東及關(guān)聯(lián)方與公司的資金往來均為經(jīng)營性往來。
特此公告。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
監(jiān) 事 會
2008年7月19日