證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛(wèi)星 編號：臨2008-025
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱：公司）第五屆董事會第三次會議于2008年10月27日以通訊方式召開，公司于10月17日以通訊方式發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)參與表決的董事十一位，實際參與表決的董事十一位。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：
一、公司2008年第三季度報告
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
公司2008年第三季度報告全文及正文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和2008年10月28日的《中國證券報》。
二、關(guān)于以募集資金向航天東方紅衛(wèi)星有限公司增資的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
公司2007年配股募集資金投資項目中的新型小衛(wèi)星平臺建設(shè)項目以公司全資子公司航天東方紅衛(wèi)星有限公司（簡稱：航天東方紅）為實施主體，根據(jù)募集資金項目實施進度，公司擬以增資的方式向航天東方紅撥付募集資金15,000萬元，用于研制開發(fā)新型小衛(wèi)星平臺。該平臺研制成功后將帶動相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展和現(xiàn)有平臺能力的提升，有助于進一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
三、關(guān)于以CAST968平臺系列無形資產(chǎn)向航天東方紅衛(wèi)星有限公司增資的議案
表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對
公司2008年1月以配股募集資金完成對CAST968平臺系列無形資產(chǎn)的收購，鑒于該無形資產(chǎn)為公司衛(wèi)星研制必不可少的組成部分，現(xiàn)將其所有權(quán)（評估值為11,031萬元，最終以國有資產(chǎn)評估備案值為準）以增資的方式注入航天東方紅，以增強航天東方紅衛(wèi)星研制業(yè)務(wù)的獨立性。本次增資有利于公司整合資源，優(yōu)化配置，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標。
特此公告。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會
2008年10月28日