優(yōu)化.jpg)
2012年，中國(guó)衛(wèi)星在董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的指導(dǎo)和帶領(lǐng)下，組織公司本部及11家子公司，按照“全面對(duì)標(biāo)，重點(diǎn)實(shí)施”的原則，開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)工作。經(jīng)過(guò)實(shí)施部署、對(duì)標(biāo)完善、內(nèi)控評(píng)價(jià)、內(nèi)控審計(jì)四個(gè)階段，順利完成了年度內(nèi)控工作計(jì)劃，取得了較好的工作成果。為了更好的總結(jié)方法、交流經(jīng)驗(yàn)、持續(xù)優(yōu)化2013年度工作，近日，中國(guó)衛(wèi)星召開(kāi)2013年度內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作會(huì)。
會(huì)議在總結(jié)表彰、經(jīng)驗(yàn)交流、工作布署的基礎(chǔ)上，著重分析了各業(yè)務(wù)模塊的內(nèi)控缺陷及各子公司相應(yīng)存在的問(wèn)題，通報(bào)了截止2012年底各子公司的規(guī)章制度修編情況。公司主管領(lǐng)導(dǎo)要求各級(jí)單位應(yīng)從企業(yè)內(nèi)在發(fā)展要求和符合外部多重監(jiān)管兩個(gè)方面高度重視內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作。各級(jí)單位要順應(yīng)“依法治企”的政策導(dǎo)向，規(guī)范制度體系建設(shè)和加強(qiáng)管理提升；要落實(shí)“一把手”親自抓，公司上下全力配合，全員參與，以“持續(xù)優(yōu)化、重點(diǎn)推進(jìn)”為原則，細(xì)化業(yè)務(wù)流，使內(nèi)控與業(yè)務(wù)流有效結(jié)合，切實(shí)達(dá)到內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作有效促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理水平提升的目的；要重點(diǎn)研究國(guó)資管理部門(mén)和證券監(jiān)管部門(mén)的多重監(jiān)管方向，關(guān)注三重一大、財(cái)務(wù)報(bào)告、分支機(jī)構(gòu)管控等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)控問(wèn)題，有效防范重大風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)衛(wèi)星